看似承诺高额回报的域名收购业务，实则是犯罪嫌疑人精心编织的电信网络诈骗陷阱。7月29日，海西蒙古族藏族自治州格尔木市公安局依托国家反诈大数据平台新机制，精准捕捉到一条异常涉案资金流转线索。

民警从一张普通涉案银行卡入手，层层抽丝剥茧、循线追踪，成功挖出一个隐蔽性极强、专门针对域名持有人实施精准诈骗的跨省流窜犯罪团伙。随后专案组辗转多个省市开展集中收网行动，一举抓获多名犯罪嫌疑人，彻底斩断该团伙完整的诈骗实施链路与非法资金流转链条。

细查流水疑点丛生

神秘“许总”浮出水面

一笔8万元涉案流水，牵出隐匿幕后的神秘“许总”。7月29日，格尔木市公安局刑警支队民警在日常线索核查中发现，辖区男子王某的银行卡账户出现异常涉诈流水，一笔8万元的被骗资金全额流入该账户，资金溯源指向单一被害群众。

看似普通的涉诈“两卡”线索，在警方深度研判中逐步浮现重大疑点。民警细致梳理王某的支付宝账单、银行流水及现金交易记录后发现，其长期与一名自称“许总”的外地男子存在高频资金往来，短短数月间，通过转账、取现等方式向对方输送资金累计高达46万元。资金流水走势明显反常，完全超出正常民间借贷及日常交往的合理范畴。

民警随即对银行卡持有人王某开展询问核实。据王某交代，其是本地夜店营销人员，今年以来，外地来青暂住的“许总”长期频繁借用其银行卡用于收款、转账、取现。“许总”在青海逗留两个多月，平日出手阔绰、行事低调，作息规律却极度隐秘：无论深夜玩乐至几点，每日清晨8时30分必定准时起床，独自进入房间操作电脑、拨打陌生电话，所有相关活动均避开他人、秘密进行。

民警凭借丰富的电信网络诈骗案件侦办经验敏锐判断，这绝非简单的帮人走账行为，背后极有可能藏匿着组织化、职业化电信网络诈骗团伙，随即第一时间上报线索，正式启动专案攻坚工作。

前科人员重操旧业

精心伪装组建团伙

经专案组深度侦查查明，该团伙头目许全（化名）曾有诈骗前科，早年因实施诈骗被判处刑罚入狱。刑满释放后，许全因经济压力再度萌生贪念，铤而走险重操旧业，走上电信网络诈骗的犯罪道路。

熟悉网络诈骗运作模式的许全，深谙行业灰色渠道。2025年起，其通过各类非法QQ群、境外社交软件、地下网络渠道，大肆非法搜集、收购名下注册有网络域名的公民个人信息，精准锁定小众、固定受害群体，量身打造新型域名收购诈骗套路。

为快速壮大团伙规模、隐蔽犯罪身份，许全摸索出一套成熟的“拉拢洗脑”模式。2025年10月底，许全开始跨省流窜多地，长期混迹当地夜店，刻意将自己包装成财力雄厚的外地大老板，通过长期定点订台、高额消费、主动为夜店营销冲业绩等方式，营造出“实力雄厚、出手大方”的虚假人设。

持续的慷慨投入，让多名业绩压力大、收入不稳定的夜店营销人员彻底放下戒备，对其身份深信不疑。在取得对方信任后，许全以个人银行卡使用受限、正规生意资金周转不便为由，先诱骗这些营销人员出借本人银行卡帮忙代收资金。在成功利用他人账户完成多轮洗钱操作、确认对方可控后，再逐步拉拢其参与团伙运作，同时通过熟人圈层裂变吸纳更多夜店从业者入伙。最终，该团伙形成由3名有诈骗前科的同乡骨干、4名被拉拢的夜店营销人员组成的完整组织架构，内部分工明确、各司其职，职业化作案特征显著。

定制套路精准行骗

拖延话术蒙蔽被害人

该团伙的作案模式不同于广撒网式的普通电信网络诈骗，靶向精准、套路隐蔽、迷惑性极强，仅针对名下持有网络域名的特定人群实施诈骗。

团伙内部形成成熟的流水线作业机制：一线人员伪装成网络中介，主动联系域名持有人，以远超市场行情的高价收购为诱饵，博取被害人的交易意向。待被害人明确表达出售意愿后，二线人员随即登场伪装成资深投资商，假意核验域名权属、注册年限、使用状态，一步步推进虚假交易流程。

在交易即将落地的关键节点，团伙抛出骗局核心套路，谎称涉案域名缺少网络安全等级认证、安全核验证书，无法完成平台交易、不能合法过户收购，诱导被害人自费办理各类虚假资质手续，层层收取认证费、核验费、办证费，实施阶梯式诈骗，单起案件最高诈骗金额达20万余元。

该团伙的反侦查手段十分狡猾，得手后并不会立即失联跑路，反而长期与被害人保持联系，以公司资金紧张、经营亏损、人员调动、负责人被调查等各类理由不断拖延收购时间、安抚被害人情绪。多数被害人因抱有高价成交的期待，且单次涉案金额相对可控，心存侥幸不愿报警，导致这类案件长期处于隐匿状态，难以被及时发现。

依托前期扎实的侦查工作，专案组彻底摸清该团伙的组织架构、作案流程、活动轨迹及流窜范围。经查，该团伙跟随头目许全辗转流动，先后在青海省海西州格尔木市、湖北省武汉市、江西省九江市和宜春市等多地跨区域流窜作案，流窜范围广、隐蔽性强、受害面大。

在精准锁定全部涉案人员落脚点后，专案组迅速部署跨省抓捕行动。首先在西宁市成功抓获该团伙关键下线人员，犯罪嫌疑人到案后如实供述团伙运作模式，并精准辨认出所有团伙成员，为全案侦破锁定了关键证据。随后，专案组兵分多路、跨省出击，在湖南省长沙市抓获团伙头目许全，在湖北省武汉市抓获骨干张某、林某，在陕西省延安市抓获其余涉案人员。另一名团伙成员因涉及其他刑事案件，已于2026年5月在江西省被当地警方依法刑事拘留。

经查，本案共计抓获涉案犯罪嫌疑人7名，其中1名不知情出借银行卡的人员被依法给予行政处罚，其余6名涉案人员均因涉嫌电信网络诈骗犯罪被依法采取刑事强制措施。

（文中人名均为化名）

记者手记

莫让贪念沦为诈骗犯罪的 “敲门砖”

陈文雯

该案的成功侦破，精准打击了小众精准型、职业化、流窜式新型电信网络诈骗，彻底铲除了一个专门针对域名持有人实施诈骗的犯罪窝点。

本案中，犯罪团伙头目许全有诈骗前科，重操旧业后刻意包装“大老板”人设，频繁出入酒吧、夜店等场所，以帮营销人员冲业绩、称兄道弟的方式拉拢人心。而部分酒吧营销人员贪图蝇头小利，在不知不觉中沦为犯罪帮凶。他们原本以为只是顺手帮个小忙赚点快钱，最终却因贪念推开了违法犯罪的大门，教训十分深刻。

近年来，域名等虚拟资产交易领域骗局多发，犯罪分子常以“高价收购”“加急办证”为诱饵，诱导被害人脱离正规平台进行私下交易，进而实施诈骗。

此案为广大群众敲响警钟：网络空间并非法外之地，任何触碰法律红线的行为，都将依法承担相应责任。网络虚拟资产交易务必选择官方认证的正规平台，凡是要求预先缴纳认证费、资料费、手续费的，基本都属于诈骗套路。公众要坚决摒弃侥幸心理，守住法律底线，别让一时贪念成为诈骗犯罪的“敲门砖”，遇到可疑线索第一时间向公安机关报警。